Një operacion ndërkombëtar i drejtuar nga Europol çoi në pranga 9 persona.
Operacioni, në të cilin mori pjesë edhe SPAK, goditi personat që pastronin të ardhurat e trafikut të drogës dhe krimeve të tjera të rënda.
Policia arriti të sekuestronte dokumente, telefona celularë, sende me vlerë si ar, mallra luksi, 35 000 euro cash dhe 25 milionë euro kriptovaluta.
Sipas njoftimit zyrtar, në vitin 2021, para të gatshme u sekuestruan gjatë një kontrolli shtëpie në lidhje me një hetim për trafikun e kokainës. Disa prej kartëmonedhave prej pesë eurosh kishin mbishkrime të shkruara me dorë, të cilat jepnin informacion se kush po koordinonte dhe lehtësonte trafikun e drogës.
Guardia Civile spanjolle ia dorëzoi këtë informacion Europolit, i cili e kontrolloi atë me të dhënat e mbledhura në rastet EncroChat dhe Sky ECC.
Si rezultat, i dyshuari u identifikua si një koordinator që ofronte transferime të paligjshme parash për një rrjet kriminal me bazë në Spanjën jugore, i cili nga ana tjetër ishte nën mbikëqyrjen e një rrjeti që operonte nga Dubai. I dyshuari, shtetas britanik, u arrestua më 12 shtator 2022.
Hapi tjetër në hetim ishte analizimi i të dhënave për të identifikuar individët në kontakt me të dyshuarin. Kjo përpjekje synonte të hartonte rrjetin kriminal dhe të kuptonte rolet e anëtarëve të tij.
Një ditë një operacion i koordinuar nga Europol u zhvillua më 4 nëntor 2024 në Malaga, Spanjë, me pjesëmarrjen e autoriteteve të zbatimit të ligjit belge, bullgare, holandeze dhe të Shteteve të Bashkuara.
Operacioni WHITEWALL ishte hetimi i parë penal i saj që do të bëhej një Task Force Operacionale e Europolit e fokusuar në ‘bankat e nëndheshme’.
Ai synonte të prishte dhe çmontonte rrjetet financiare që ofronin ‘krimin si shërbim’. Të kontrolluar kryesisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe që veprojnë në të gjithë BE-në dhe më gjerë, këta ofrues të shërbimeve kriminale kujdesen për ata që duhet të fshehin origjinën e sasive të mëdha të të ardhurave të paligjshme.
Një nga gjetjet kryesore të hetimit ishte se një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i shënjestruar gjatë operacionit GORGON, po lehtësonte transferimin e shumave të mëdha të parave përmes kriptomonedhave.
E përdorur jo vetëm nga bota kriminale shqiptare, por edhe nga organizata të tjera kriminale dhe objektiva me vlera të larta, kjo është një qasje inovative për pastrimin e parave.
Zhdukja e këtyre sipërmarrjeve të sofistikuara kriminale u mbështet në ekspertizën e shumëanshme të Europolit në fusha të ndryshme të krimit nën hetim. Operacionet GORGON dhe WHITEWALL theksuan shumë aspekte të krimit të organizuar, me bankat e fshehta dhe pastrimin e parave jo vetëm që funksionojnë si krime financiare në vetvete, por edhe si shërbime për ata që janë të përfshirë në trafikun e drogës, vrasjet me pagesë dhe trafikimin e armëve, për të përmendur vetëm disa të krimeve në të cilat janë përfshirë rrjetet.
Në vazhdën e këtyre hetimeve afatgjata, disa prej të cilave janë ende në vazhdim, Europol ka shpërndarë raporte inteligjente dhe analitike për partnerët bashkëpunëtorë, si dhe takime të shumta operacionale të mbajtura në selitë e Agjencisë në Holandë ose në Spanjë dhe Shqipëri.
Gjatë ditëve të aksionit, Europol dërgoi specialistë dhe analistë në bastisje, ku ata ofruan ekspertizë në krimin e organizuar, krimin financiar dhe rikuperimin e aseteve.
Vendet pjesëmarrëse:
Shqipëri: Prokuroria e Posaçme për Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion – SPAK), Byroja Kombëtare e Hetimit (Byroja Kombëtare e Hetimit)
Bullgari: Drejtoria e Përgjithshme kundër Krimit të Organizuar (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“)
Belgjikë: Policia Federale (Federale Politie)
Holandë: FIOD
Spanjë: Guardia Civil
Shtetet e Bashkuara: Administrata e Zbatimit të Drogës.
